Gemäß dem estnischen AML-Gesetz erfolgt die Verpflichtung in Form einer Einmalzahlung oder durch mehrere miteinander verknüpfte Zahlungen über einen Zeitraum von bis zu einem Monat.

Da wir ein vollständig reguliertes Unternehmen sind, müssen wir diese Informationen von Ihnen sammeln, um internationale Finanzvorschriften einzuhalten, einschließlich Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Identifizierung von Kunden (KYC).

Weitere Informationen zu unserer AML/KYC-Richtlinie finden Sie hier.